检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。
检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。
白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。
黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。
秋霞影院白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。
796.45MB
查看962.36MB
查看67.5MB
查看218.62MB
查看479.70MB
查看883.13MB
查看288.69MB
查看308.50MB
查看195.68MB
查看728.80MB
查看533.52MB
查看533.42MB
查看479.14MB
查看544.20MB
查看820.68MB
查看464.20MB
查看226.31MB
查看105.41MB
查看663.88MB
查看224.69MB
查看961.45MB
查看273.48MB
查看337.88MB
查看375.60MB
查看612.23MB
查看551.26MB
查看674.62MB
查看646.22MB
查看925.48MB
查看337.69MB
查看169.45MB
查看264.65MB
查看948.55MB
查看816.53MB
查看693.43MB
查看133.62MB
查看325.92MB
查看617.49MB
查看722.54MB
查看916.50MB
查看157.85MB
查看494.79MB
查看620.53MB
查看115.68MB
查看772.30MB
查看774.33MB
查看534.53MB
查看336.39MB
查看916.33MB
查看390.85MB
查看940.95MB
查看355.43MB
查看576.23MB
查看881.50MB
查看997.24MB
查看466.29MB
查看994.71MB
查看682.59MB
查看836.28MB
查看987.92MB
查看492.59MB
查看332.79MB
查看810.98MB
查看300.73MB
查看353.95MB
查看158.47MB
查看278.85MB
查看998.47MB
查看476.85MB
查看186.38MB
查看246.24MB
查看938.63MB
查看752.27MB
查看639.87MB
查看871.39MB
查看259.56MB
查看605.71MB
查看287.24MB
查看341.54MB
查看726.41MB
查看890.96MB
查看844.68MB
查看172.61MB
查看130.51MB
查看171.10MB
查看966.70MB
查看776.89MB
查看391.68MB
查看474.30MB
查看976.66MB
查看564.93MB
查看484.57MB
查看471.81MB
查看899.42MB
查看654.53MB
查看859.54MB
查看150.24MB
查看990.33MB
查看938.23MB
查看795.51MB
查看274.29MB
查看382.48MB
查看424.87MB
查看210.35MB
查看
604 惠州xn
加速科创成果转化 中国联通“启新共创”计...🐆
2025-06-29 13:51:31 推荐
390 188****3046
皮尔磁:流程行业的安全标准🐊
2025-07-01 12:59:00 不推荐
603 152****3966
灌区信息化管理系统 农业水价综合改革项目 ...🐎
2025-06-30 20:57:25 推荐
82 代号:侵入
威刚工控|提升零售体验 降低运维成本🐑
2025-06-30 03:51:12 推荐